浙江圣达生物药业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决
来源: 匿名 2019-12-02 11:59:07 热度:1828
本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长洪爱女士主持大会。浙江圣达生物药业股份有限公司2019年9月16日

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:浙江省天台县福溪街石峰东路18号,公司会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,采用现场会议和网上投票相结合的方式,符合《公司法》和公司章程的规定。公司董事长洪艾女士主持了会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有6名现任董事和4名与会者。王维安女士和唐春红女士因工作原因未能出席股东大会。

2.公司有3名现任主管和1名与会者。王晓东先生和庞爱明女士因工作原因未能出席股东大会。

3.董事会秘书许建新先生出席股东大会。公司的一些高级管理人员出席了股东大会。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于关闭部分首次公开发行股票募集资金投资项目,动用募集盈余资金永久补充营运资金的议案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目及动用募集盈余资金永久补充营运资金的议案

3.议案名称:关于修改公司章程和工商变更登记的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次股东大会提案3为特别决议提案,由出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通议案,由出席会议的股东及其代表所持表决权的1/2以上通过。第1项和第2项是供中小投资者单独计票的建议。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金都律师事务所

律师:焦福刚、陈玲

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规和公司章程的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

浙江盛达生物制药有限公司

2019年9月16日

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